英国因 RU 洗钱行为制裁 Cryptomus

英国已对 Cryptomus 实施经济制裁，专家称该平台是一个变色龙加密货币平台，是勒索软件、毒品、暗网市场、欺诈和网络犯罪服务相关支付的主要渠道，这些服务正在帮助俄罗斯规避现有的金融限制。 Heleket 在 Telegram 上的支持代理声称，尽管所有证据都与此相反，但 Heleket 与 Cryptomus 无关。图片：理查德·桑德斯。 10 月 8 日，英国对 Cryptomus（之前称为 Certa Payments 和 Xeltox Enterprises）实施制裁 (PDF)，因为其处理的付款有利于俄罗斯政府及其金融机构。制裁冻结了英国银行的所有 Cryptomus 资产，并禁止英国公司向其提供任何业务，无论是虚拟业务还是其他业务。这些制裁的目标还包括虚拟支付平台 VexPay、TokenSpot 和 Tsunami Payments 服务。正如我们在 2024 年 12 月的调查“加密货币如何在俄罗斯银行中转化为现金”中所解释的那样，Cryptomus 一直是数十家俄罗斯加密货币交易所和兜售网络犯罪服务的网站的关键支付处理商。自 2022 年出现以来，该公司已多次更名，最近一次更名为“Heleket”，此前加拿大因反洗钱违规行为对该平台处以创纪录的 1.76 亿加元罚款。区块链数据处理公司 Chainaanalysis 表示，英国的制裁目标是支持俄罗斯战时经济的更广泛的基础设施。 “Cryptomus 和 Heleket 已成为非法活动的主要支付中心，”Chainaanalysis 在 10 月 8 日的博客文章中写道。 “总的来说，这些服务在所跟踪的类别中收到的非法资金比我们数据集中的混合器还要多，并且非法交易对手的数量在 2025 年底的一个月内激增至 900 多个。” Telegram 上的 Cryptomus 支持机器人于 10 月 8 日回应询问称该平台突然无法处理交易。 2026 年 4 月，区块链分析公司 TRM Labs 发现 Cryptomus 自 2022 年成立以来已处理超过 70 亿美元的交易，其中包括与儿童性虐待材料供应商、恐怖分子融资网络和人口贩运活动相关的交易。 TRM 指出，在该平台制定新的“了解你的客户”或 KYC 规则后，Cryptomus 的交易量大幅下降，并且该加密货币平台为了回应加拿大的罚款，推出了并行服务 Heleket，继续提供无 KYC 支付处理。 Richard Sanders 是一位区块链分析师和调查员，他花了几个月的时间规划 Cryptomus 的支付基础设施并与其客户进行交易。桑德斯表示，英国对 Cryptomus 的制裁很重要，因为加拿大对该平台的制裁最终无法执行且无法收回。桑德斯在 LinkedIn 上写道：“罚款并不能阻止加密货币支付处理商处理支付。” “制裁会扼杀行动。区别很重要。”正如我们 2024 年的调查所指出的，Cryptomus 与其他数十家外币交易商和汇款企业共享一个温哥华地址，但这些公司似乎都没有实际位于该地址。桑德斯表示，在因涉嫌洗钱违规而被处以 1.76 亿加元罚款后，Cryptomus 对处罚提出上诉，推出了 Heleket 作为并行服务，并继续处理大量可疑交易。桑德斯表示，此次制裁也值得注意，因为这是“五眼”国家（指澳大利亚、加拿大、新西兰、英国和美国）制裁另一个五眼司法管辖区的加密货币业务的第一个已知实例。 Cryptomus 和 Heleket 等实体从哪里获得提供国际金融服务的授权？答案似乎涉及由虚假监管机构监管的虚假金融机构，该监管机构位于一个未被广泛认可为主权国家的国家。我们 2024 年的调查发现，Cryptomus 母公司 Certa Payments 的唯一股东是一名 25 岁的乌克兰女性，她还领导着其他几家公司，其中包括 WS Management and Advisory Corporation，该公司自称是专门监管非洲西北部有争议地区（即西撒哈拉）的加密货币、外汇和在线游戏业务许可证的监管机构。该实体的网站 crasadr.com 表示，它会协助申请人办理银行设立和组建、在线博彩许可证以及外汇经纪商的创建和许可事宜。 Certa Payments 的一个前站点 - certa[.]website - 还与其他 12 个域共享一台服务器，其中包括 rasd-state[.]ws，这是西撒哈拉中央储备管理局的网站。 crasadr dot com 网站，西撒哈拉中央储备管理局的官方网站，其中列出了该实体